|
|
|
Kretingoje išaiškinta nelegali valiutos keitykla
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Kretingoje veikusią nelegalią valiutos keityklą. Trims vienos šeimos nariams, kurie organizavo nelegalų grynųjų pinigų keitimą, pareikšti įtarimai dėl neteisėto vertimosi finansine veikla. Įtariama, kad šeimos įsteigtoje nelegalioje valiutos keitykloje verslininkams buvo keičiami grynieji pinigai, gauti iš šešėlinės veiklos. Atliekant ikiteisminį tyrimą FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai kartu su Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnais sulaikė neteisėtas finansines paslaugas teikusius šeimos narius: 56 metų A. D., 54 metų L. D. ir 28 metų jų sūnų M. D. Įtariamieji, neturėdami tokiai veiklai vykdyti būtinos licencijos, nelegalų „banką“ buvo įrengę Kretingos centre, anksčiau veikusios valiutos keityklos patalpose. Kratų metu nelegalios valiutos keitykloje buvo rasta įvairios valiutos – litų, eurų, Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių, Rusijos Federacijos rublių, Norvegijos kronų, Švedijos kronų, Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, Lenkijos zlotų, Šveicarijos frankų. Konvertavus valiutą į litus, paimta pinigų suma siekia daugiau negu 75 tūkst. Lt. Niekur oficialiai nedirbantiems kretingiškiams skirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei laikinai apribota nuosavybės teisė į kratų metu paimtas pinigines lėšas. FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Tai jau antras per šį pusmetį FNTT išaiškintas nelegalus „bankas“ Klaipėdos apygardoje. Šiuo metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai tęsia ikiteisminį tyrimą dėl uostamiesčio senamiestyje veikusios nelegalios valiutos keityklos, kurioje buvo aptiktas didelis kiekis įvairios užsienio valstybių valiutos už daugiau negu 700 tūkst. litų.
Pagal FNTT informaciją
|
|
